РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ
юли 11, 2019
Регистрацията на финансова институция е специфично производство, уредено в Закона за кредитните институции. Екипът ни предлага пълно правно обслужване и консултиране относно условията и реда за лицензирането и осъществяването на дейност на кредитни и небанкови финансови институции в България.
Предоставяме консултации относно капиталовите изискания за вписването на
финансова институция, както и относно критериите за съществена дейност. Можем
да Ви съдействаме, в случай че планирате създаването/развитието на бизнес,
свързан с осъществяване на една или няколко от следните дейности:
– финансов лизинг чрез лизингова компания;
– гаранционни сделки;
– търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна
валута и благородни метали, с изключение на деривативни финансови инструменти
върху чуждестранна валута и благородни метали, като лицензиран инвестиционен
или финансов посредник;
– предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 6, ал. 2 и 3
от Закона за пазарите на финансови инструменти;
– парично брокерство;
– придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране
(факторинг, форфетинг и други);
– издаване на електронни пари;
– придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова
институция;
– отпускане на кредити със средства,
които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими
средства като фирма за бързи кредити.
Изготвяме всички необходими документи за вписване в регистъра на
финансовите институции по чл.3а от ЗКИ. Предлагаме съдействие при подаване на
необходимите документи по електронен път в БНБ, както и при подаване на
необходимите документи за лицензиране и на хартиен носител съгласно
изискванията на Наредба No.26 на БНБ.
В случай че вече притежавате финансова институция, по отношение на която се
налагат промени в обстоятелствата, можем да Ви съдействаме при изготвянето на
всички необходими документи (включително и такива пред Търговския Регистър при
Агенция по вписванията, ако промяната следва да се впише и там), включително и
с тяхното подаване пред БНБ.
Съгласно изискванията на закона, регистрираните финансови институции по чл. 3а от ЗКИ подават тримесечни и годишни финансови отчети за надзорни цели по форма и съдържание, определени от Българската народна банка. С оглед на изискванията отчетите да се подават само в електронен вид, подписани с квалифициран електронен подпис на управляващите и представляващите дружеството лица, упълномощените лица и лицата, които са ги съставили, можем да предложим съдействие и при подаването на финансовите отчети при наличието на необходимото по закон упълномощаване.
Можем да Ви предложим и подготовка на документи и договори, свързани с дейността на кредитни и небанкови финансови институции – фирми за бързи кредити, лизингови компании, инвестиционни брокери и др. Изработваме общи условия на небанкови финансови институции. Можем да ви предоставим пълно правно обслужване на дейността на вашите кредитни и небанкови финансови институции. За повече информация можете да се свържете с нас в секция „контакти“.
Още за регистрацията на търговски дружества в България можете да прочетете в следната статия:
Регистрация на търговско дружество в България
Регистрация на заложна къща
Често задавани въпроси: Регистрация на търговско дружество
Comments