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REGISTRAZIONE DI UN ISTITUTO FINANZIARIO IN BULGARIA

Giugno 2, 2019

La registrazione di un istituto finanziario è un procedimento specifico, regolato dalla Legge sugli istituti di credito. La nostra equipe offre servizi legali completi e consulenza sulle condizioni e sui termini per la concessione di licenze e l’implementazione dell’attività d’istituti di credito e finanziari non bancari in Bulgaria.

Forniamo consulenza sui requisiti patrimoniali per la registrazione di un istituto finanziario, nonché sui criteri per l’attività significativa. Possiamo assistervi nel caso di pianificazione / di sviluppo di un business correlato a una o più di una delle seguenti attività:

– leasing finanziario attraverso una società di leasing;

– transazioni di garanzia;

– negoziazione per conto proprio o per conto di clienti con valute estere e metalli preziosi, esclusi gli strumenti finanziari derivati ​​su valute estere e metalli preziosi, in qualità di intermediario d’investimento o di intermediario finanziario autorizzato;

– prestazione di servizi e / o svolgimento di attività, di cui all’art. 6, commi 2 e 3 della Legge sui mercati degli strumenti finanziari;

– brokeraggio finanziario;

– acquisizione di crediti e altre forme di finanziamento (factoring, forfaiting, ecc.);

– emissione di moneta elettronica;

– acquisizione di partecipazioni in un istituto di credito o in un altro istituto finanziario;

 – erogazione di crediti con fondi non raccolti tramite risparmi pubblici o altri fondi rimborsabili, come una società di prestiti veloci.

Prepariamo tutti i documenti necessari per l’iscrizione nel registro degli istituti finanziari ai sensi dell’articolo 3 a) della Legge sugli istituti di credito. Offriamo assistenza per l’invio dei documenti necessari in formato elettronico alla Banca Nazionale Bulgara, nonché per la presentazione dei documenti necessari per la licenza, e in forma cartacea in conformità con i requisiti dell’Ordinanza n. 26 della Banca Nazionale Bulgara.

Se siete già in possesso di un istituto finanziario, nei confronti del quale sono richiesti dei cambiamenti nelle circostanze, possiamo aiutarvi a preparare tutti i documenti necessari (compresi quelli per il Registro delle imprese presso l’Agenzia del registro, se la modifica deve essere inserita anche in esso); compresa la loro presentazione alla Banca Nazionale Bulgara.

In conformità con i  requisiti di legge, gli istituti finanziari registrati ai sensi dell’art. 3 a) della Legge sugli istituti finanziari, presentano rendiconti finanziari trimestrali e annuali ai fini della vigilanza, nella forma e nei contenuti determinati dalla Banca Nazionale Bulgara. In considerazione dei requisiti, secondo i quali, i rendiconti  devono essere presentati solo in forma elettronica, con la firma elettronica qualificata degli amministratori e dei rappresentanti della Società, delle persone autorizzate e delle persone che hanno redatto le relazioni, siamo in grado di offrire assistenza anche per la presentazione dei rendiconti, previa l’autorizzazione necessaria ai sensi della legge.

Possiamo anche offrirvi la preparazione di documenti e contratti relativi alle attività degli istituti di credito e degli istituti finanziari non bancari – le società di prestito rapido, le società di leasing, i broker di investimento e altri. Sviluppiamo condizioni generali per gli istituti finanziari non bancari. Siamo in grado di fornirvi servizi legali completi per le attività dei vostri istituti di credito e istituti finanziari non bancari.

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