РЕГИСТРАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В БОЛГАРИИ

2 июня, 2019

Регистрация финансовой организации является специфической процедурой, которая регулируется Законом о кредитных учреждениях. Наши специалисты обеспечивают полное юридическое сопровождение и консультирование по вопросам об условиях приобретения лицензии и порядка осуществления деятельности кредитных и небанковских финансовых организаций в Болгарии.

Мы предоставляем консультации по требованиям, предъявляемым к уставному капиталу финансовой организации, подлежащему государственной регистрации, а также по вопросам, связанным с критериями основного вида деятельности. Мы можем оказать содействие в становлении/ осуществлении нижеследующих видов деятельности:  

— финансовый лизинг через лизинговую компанию;

— оформление гарантийных соглашений;

— торговля иностранной валютой и драгоценными металлами за свой счет или за счет клиентов, за исключением валютных деривативов и деривативных операции с драгоценными металлами, в качестве лицензированного инвестиционного или финансового посредника;

— предоставление услуг и/или осуществление видов деятельности в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 6 Закона о рынке финансовых инструментов;   

— посредничество в операциях на денежном рынке;

— приобретение кредитных обязательств и другие формы финансирования (факторинг, форфейтинг и другие);

— выдача электронных денег;

— приобретение долей кредитной организации или иного финансового учреждения;

 — выдача кредитов не за счет средств, собранных посредством публичного привлечения вложений или прочих подлежащих восстановлению средств, например компаний быстрых кредитов.

Мы изготавливаем все необходимые документы для государственной регистрации финансовых организаций согласно статье 3а Закона о кредитных учреждениях. Можем оказать содействие в подаче необходимых документов в электронном виде в Болгаский национальный банк, а также в подаче документов, необходимых для выдачи лицензии  на бумажном носителе, в соответствии с требованиями Распоряжения № 26 Болгаского национального банка.

Если вы уже являетесь владельцем финансовой организации и вам необходимо зарегистрировать изменения обстоятельств, мы можем вам посодействовать в изготовлении всех необходимых документов (в том числе тех, которые придъявляются в Торговый реестр при Агентстве по вписываниям, если изменения нужно зарегистрировать там), а также в подаче документов в Болгарский национальный банк.

Согласно требованиям закона, финансовые организации, зарегистрированные по статье 3а Закона о кредитных учреждениях, в целях надзора должны подавать кватральные и годовые финансовые  отчеты, сооответствующие по форме и содержанию образцам, утвержденным Болгарским национальным банком. Учитывая требование о подаче отчетов только в электронном виде, подписанных квалифицированной электронной подписью управителем и лицами, представляющими интересы общества, уполномоченными лицами или изготовителями отчетов, то при наличии необходимой согласно закону доверенности, мы можем оказать содействие в подаче финансовых отчетов.

Мы можем предложить также подготовку документов и договоров, связанных с деятельностью кредитных и небанковских финансовых организаций – компаний быстрых кредитов, лизинговых компаний, инвестиционных финансовых брокеров и пр. Небанковским финансовым учреждениям предлагаем составление общих условий. Мы способны обепечить полное юридическое сопровождениедеятельности ваших кредитных и небанковских финансовых учреждений.

Comments

comments